Hij wist op te klimmen tot de top van de Chinese bankensector, maar maakt nu een diepe val. Ex-voorzitter Liu Liange van de Bank of China is volgens Chinese staatsmedia aangehouden vanwege omkoping en… Read More
Home » Chinese topbankier maakt diepe val: van anti-witwassen naar omkoping
Chinese topbankier maakt diepe val: van anti-witwassen naar omkoping
Related Posts
Frans parket wil 25 mensen vervolgen voor ‘Dubai Papers’, onder wie Belgische prins de Croÿ
…belastingfraude in georganiseerde bende, voor het witwassen in het kader van georganiseerde belastingfraude en… Read More
Drugsverdachte waste wit in onderbroek
Een 44-jarige Eindhovenaar heeft donderdag door justitie 9 jaar cel tegen zich horen eisen voor het langdurig en op grote schaal handelen in drugs. Daarnaast… BronDrugsverdachte waste wit in onderbroek
Hoe luxemodemerk Louis Vuitton betrokken raakte bij een witwaszaak
- Witwassen
- door Tan Tunali
Bedrijf van de week: Via de aankoop van tassen en kleding bij Nederlandse vestigingen van het Franse luxemodemerk zouden grote sommen misdaadgeld zijn witgewassen. Read… BronHoe luxemodemerk Louis Vuitton betrokken raakte bij een witwaszaak