Hij wist op te klimmen tot de top van de Chinese bankensector, maar maakt nu een diepe val. Ex-voorzitter Liu Liange van de Bank of China is volgens Chinese staatsmedia aangehouden vanwege omkoping en… Read More
Home » Chinese topbankier maakt diepe val: van anti-witwassen naar omkoping
Chinese topbankier maakt diepe val: van anti-witwassen naar omkoping
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1760 Gerechtshof Den Haag, 28-08-2025, 22-001831-22
Vrijspraak witwassen, OM doet onvoldoende onderzoek naar verklaringen van verdachte omtrent bezit geld en horlogesRead More
Witwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Tijdens een inval in een witwaszaak in Breda stuitte de financiële recherche op de gebruikelijke luxe: een Porsche, designertassen en dure sieraden. De meest waardevolle… BronWitwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Nijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’
…zijn door de rechtbank vrijgesproken van witwassen . Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat de familie in zes jaar tijd ruim… De man is daarom… BronNijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’