Last onder dwangsom voor Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium wegens niet tijdig rapporterenhttps://t.co/Z9Kz3LGU37
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) October 13, 2023
Read More
To uncover a crime is to prevent another!
Last onder dwangsom voor Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium wegens niet tijdig rapporterenhttps://t.co/Z9Kz3LGU37
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) October 13, 2023
Read More
Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een […]… BronUpdate UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register
De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en… Bron@Ksa_Nederland: De Ksa legt Winbet N.V. een last onder dwangsom op voor het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Als de partij de overtreding niet staakt en gestaakt houdt, krijgt zij een dwangsom opgelegd. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ok…
AFM – 20191017-bijlage-brief-handvatten-sira AFM & BFT – sira-van-analyse-naar-beheersing BFT – 10-stappenplan-Wwft-Nederlands-versie-maart-2023 BFT – 28102019-Toelichting-schema-geldverkeer-inclusief-cases-en-handvatten BFT – 29102019-Schema-notariele-onderzoeks-en-meldplicht-geldverkeer BFT – Memo-Crowdfunding-en-de-Wwft BFT – notitie-poortwachter-18110219 FATF –… BronBijlagen Specifieke Leidraden 2024