Bulgarenfraude in Dalfsen krijgt andere wending, illegale bewoners ondernemen trucje

Fraude
13 oktober 2023
door Arnoud de Vries

Een nieuwe ontwikkeling in de Bulgarenfraude in Dalfsen. Eind september stuitte een makelaar bij een te koop staande woning op een bomvolle brievenbus vol bankpasjes en aanmaningen voor vier Bulgaren. Die hadden zich daar illegaal als huurders ingeschreven. Dalfsen startte een onderzoek, maar de Bulgaren zaten zelf ook niet stil. Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Bulgarenfraude in Dalfsen krijgt andere wending, illegale bewoners ondernemen trucje

Related Posts

…30.000 euro verliest door WhatsApp-fraude…

Jongeman (20) riskeert 15 maanden cel voor fraude via Itsme

Aanhoudingen op verdenking van NOW-fraude met vervalste accountantsverklaringen · Accountancy Vanmorgen