De rechtbank in Den Haag komt met de uitspraak in de megazaak tegen Piet S. De man staat terecht voor onder meer drugshandel en het witwassen van het geld dat hij daarmee verdiende en hoorde eind mei 16 jaar cel tegen zich eisen. Read More
Related Posts
Zwitserse bank beschuldigd van witwassen
De gerenommeerde bank Lombard Odier zou jarenlang een rol hebben gespeeld bij het verbergen van de criminele activiteiten van Gulmera Karimova. Read More
ECLI:NL:GHAMS:2024:3296 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-000806-23
De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen, omdat niet kan worden bewezen dat de tenlastegelegde geldbedragen en overige voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf. De verdachte… BronECLI:NL:GHAMS:2024:3296 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-000806-23
Half jaar cel voor illegale prostitutie in woningen Barneveld
[BARNEVELD/ZUTPHEN] Een 26-jarige Veenendaler is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een celstraf van een jaar vanwege mensenhandel en witwassen. De helft van deze… BronHalf jaar cel voor illegale prostitutie in woningen Barneveld