Piet S. heeft van de rechtbank in Den Haag zeventien jaar cel opgelegd gekregen voor onder meer drugshandel en witwassen in de megazaak die bekendstaat onder de naam Taxus. De man, die een decennialan… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
Piet S. heeft van de rechtbank in Den Haag zeventien jaar cel opgelegd gekregen voor onder meer drugshandel en witwassen in de megazaak die bekendstaat onder de naam Taxus. De man, die een decennialan… Read More
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More