To uncover a crime is to prevent another!
Ga jij voorop in de strijd tegen het witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF) door een gedreven team van… De klantonderzoeken zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins… Read More
Faissal Taghi werd vorig jaar in Dubai gearresteerd en zat sindsdien daar vast. Read More
…Ben Saddik krijgt 40 maanden cel voor witwassen: “Speurhond vond half miljoen euro cash in koffer vol speelgoed”… Read More
Faissal Taghi (23), de oudste zoon van Ridouan Taghi, is een jaar na zijn arrestatie in Dubai alsnog uitgeleverd aan Nederland. Justitie beschouwt hem als… BronOudste zoon van Ridouan Taghi jaar na arrestatie uitgeleverd vanuit Dubai
