Noordelijke Fraudekamer. Veroordeling wegens het medeplegen van witwassen en het medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan factuurfraude. Door middel van een vervalste factuur is er bijna een half miljoen euro op de zakelijke bankrekening van verdacht…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2023:4103 Rechtbank Noord-Nederland, 05-10-2023, 18-159864-20
ECLI:NL:RBNNE:2023:4103 Rechtbank Noord-Nederland, 05-10-2023, 18-159864-20
Related Posts
Bijna 60.000 lijntjes cocaïne per dag in Rotterdam, maar dat is een ‘dalende trend’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Daarbij wordt nog eens benadrukt dat deze markt onder andere met geweld, criminaliteit, witwassen en overlast een grote impact heeft op de veiligheid in de… BronBijna 60.000 lijntjes cocaïne per dag in Rotterdam, maar dat is een ‘dalende trend’
Huiszoekingen bij antiekhandelaar in witwasonderzoek naar Didier Reynders
- Witwassen
- door demorgen.be
Op die manier zou hij cash geld hebben kunnen witwassen . Deze geruchten deden al lange tijd de ronde. O.T. was tot enkele… Read More … BronHuiszoekingen bij antiekhandelaar in witwasonderzoek naar Didier Reynders
Wetsvoorstel moet afpakken crimineel geld vergemakkelijken, ‘nu vaak gehannes’
De politie moet gemakkelijker crimineel geld, auto’s, huizen en andere waardevolle bezittingen af kunnen pakken, ook zonder veroordeling. Dat staat in een n… Read More