Noordelijke Fraudekamer. Veroordeling wegens het medeplegen van witwassen en het medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan factuurfraude. Door middel van een vervalste factuur is er bijna een half miljoen euro op de zakelijke bankrekening van verdacht…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2023:4103 Rechtbank Noord-Nederland, 05-10-2023, 18-159864-20
ECLI:NL:RBNNE:2023:4103 Rechtbank Noord-Nederland, 05-10-2023, 18-159864-20
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1760 Gerechtshof Den Haag, 28-08-2025, 22-001831-22
Vrijspraak witwassen, OM doet onvoldoende onderzoek naar verklaringen van verdachte omtrent bezit geld en horlogesRead More
Witwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Tijdens een inval in een witwaszaak in Breda stuitte de financiële recherche op de gebruikelijke luxe: een Porsche, designertassen en dure sieraden. De meest waardevolle… BronWitwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Nijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’
…zijn door de rechtbank vrijgesproken van witwassen . Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat de familie in zes jaar tijd ruim… De man is daarom… BronNijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’