Kinderen krijgen hun zakgeld steeds vaker op hun bankrekening dan vijf jaar geleden. Read More
Related Posts
Junior CDD analist | KYC
Met jouw focus op het Periodiek Reviewen (PR) en het uitvoeren van Event Driven Reviews (EDR) van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen ,… BronJunior CDD analist | KYC
Thuisverpleger verdacht van mensonterende behandeling van patiënten met zware beperking, familie…
…wordt de thuisverpleger verdacht van witwassen .WhatsApp-gesprekkenToen speurders na zijn arrestatie ook zijn gsm… Read More
Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?
…voldoen aan wet- en regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering. Niet voor niets moeten banken, verzekeraars … voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en… BronAutomatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?