Veroordeling ter zake van witwassen van een geldbedrag van 7.910 euro tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, alsmede tot een taakstraf van 114 uren, subsidiair 57 dagen hechtenis.Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2023:3169 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26-09-2023, 20-002023-21
ECLI:NL:GHSHE:2023:3169 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26-09-2023, 20-002023-21
Related Posts
Brief AP over zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassen
…zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassenDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de … verbeteren van de bestrijding van heling en witwassen.De AP… BronBrief AP over zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassen
Junior Cdd Kyc Analist Amersfoort
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior Cdd Kyc Analist Amersfoort
ECLI:NL:RBNHO:2025:1130 Rechtbank Noord-Holland, 24-01-2025, 15.076954.22
Verdenking van witwassen van een personen auto en contante en/of girale geldbedragen. Beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding verworpen. Tenlastelegging is naar het oordeel… BronECLI:NL:RBNHO:2025:1130 Rechtbank Noord-Holland, 24-01-2025, 15.076954.22