…voorkomen dat klanten onze producten en diensten misbruiken voor bijvoorbeeld het witwassen van geld? Wil je werken aan projecten met impact die ertoe doen? Begin dan als stagiair(e) bij ABN AMRO MeesPierson en ondersteun het Client Integrity Team… Read More
Related Posts
Antwerpse juweliers schuldig aan witwassen en btw-fraude, hun boekhouder koopt schuld af
…fraude en witwassen . Drugscriminelen zouden er door de aankoop van luxe-horloges hun opbrengsten hebben kunnen witwassen . Al… Read More
Designertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet in
Een echtpaar uit Almere gebruikte hun zorgbedrijf als pinautomaat. Het duo werd onlangs schuldig bevonden aan het witwassen van bijna een miljoen euro. Ze hoeven… BronDesignertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet in
ECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23
Verdachte heeft zich in de periode van 1 januari 2022 tot en met 12 december 2023 schuldig gemaakt aan het medeplegen van de handel in… BronECLI:NL:RBZWB:2025:2949 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16-05-2025, 207307-23