…banken wel voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Mocht blijken van niet, dan sluit de MAS sancties niet … buitenlanders die worden verdacht van witwassen. In totaal werd er voor zo’n $1,8 miljard aan bezittingen in beslag… Read More
Related Posts
Minister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’
Minister Heinen (Financiën) wil dat banken toch gegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen witwassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer… BronMinister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’
Minister Heinen wil banken toch laten samenwerken in strijd tegen witwassen
Ondanks politieke zorgen over privacy wil Financiën banken de ruimte geven om gegevens over verdachte klanten te delen. Read More
Na affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen
…parlement. Aanleiding zijn de verdenkingen van witwassen tegenover voormalig Europees commissaris Didier Reynders (MR), maar… “Bedenkelijke transacties die gelinkt worden aan witwassen zijn elk jaar… BronNa affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen