…banken wel voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Mocht blijken van niet, dan sluit de MAS sancties niet … buitenlanders die worden verdacht van witwassen. In totaal werd er voor zo’n $1,8 miljard aan bezittingen in beslag… Read More
Related Posts
Oudste zoon Taghi vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland
Faissal Taghi werd vorig jaar in Dubai gearresteerd en zat sindsdien daar vast. Read More
Kickbokser Jamal Ben Saddik vrijgelaten met enkelband
…Ben Saddik krijgt 40 maanden cel voor witwassen: “Speurhond vond half miljoen euro cash in koffer vol speelgoed”… Read More
Oudste zoon van Ridouan Taghi jaar na arrestatie uitgeleverd vanuit Dubai
Faissal Taghi (23), de oudste zoon van Ridouan Taghi, is een jaar na zijn arrestatie in Dubai alsnog uitgeleverd aan Nederland. Justitie beschouwt hem als… BronOudste zoon van Ridouan Taghi jaar na arrestatie uitgeleverd vanuit Dubai