…banken wel voldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Mocht blijken van niet, dan sluit de MAS sancties niet … buitenlanders die worden verdacht van witwassen. In totaal werd er voor zo’n $1,8 miljard aan bezittingen in beslag… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:8226 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/115248-22
Nietige dagvaarding wegens innerlijke tegenstrijdigheid van de ten laste gelegde valsheid in geschrifte. Vrijspraak voor witwassen van een geldbedrag. De verklaring van de verdachte is… BronECLI:NL:RBROT:2025:8226 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/115248-22
ECLI:NL:RBROT:2025:8225 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/317095-22
Nietige dagvaarding wegens innerlijke tegenstrijdigheid van de ten laste gelegde valsheid in geschrifte. Vrijspraak voor witwassen van een geldbedrag. De verklaring van de verdachte is… BronECLI:NL:RBROT:2025:8225 Rechtbank Rotterdam, 28-05-2025, 10/317095-22
Celstraf voor ex-politieagent voor lekken informatie op verzoek van broer
De 27-jarige broer van de oud-agent handelde volgens de rechtbank samen met een 22-jarige man in drugs en medicijnen. Ook maakten zij zich schuldig aan… BronCelstraf voor ex-politieagent voor lekken informatie op verzoek van broer