Twee medewerkers van NSOC hebben eind vorige week in Wenen tijdens een bijeenkomst van UNODC, een onderdeel van de Verenigde Naties, de bevindingen van NSOC met het gebruik van goud als witwasmiddel gepresenteerd. Zoals bekend is NSOC bezig met een fenomeenonderzoek naar het criminele misbruik van goederen in de handel, het zogenoemde Trade Based Money Laundering, waarbij de focus ligt op goud. Dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen, maar ook bijvoorbeeld bij hawala bankieren, waarbij crimineel geld eenvoudiger verplaatst kan worden. Read More
Home » NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODC
NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODC
Related Posts
Junior Jurist Vergunning & Handhaving (detachering)
- Ondermijning
- door yacht.nl
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het juridisch adviseren over handhavingskwesties, met name op het gebied van: Ondermijning Handhavingsknelpunten en overlast Algemene Plaatselijke Verordening… BronJunior Jurist Vergunning & Handhaving (detachering)
Den Helder controleert winkels op ondermijning en illegale verkoop
De gemeente Den Helder heeft de afgelopen periode, samen met partners, een aantal integrale controles uitgevoerd. Dit keer was er in het bijzonder aandacht voor… BronDen Helder controleert winkels op ondermijning en illegale verkoop
𝗚𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝘃𝗲𝗿𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗻𝗴 🌍 Criminele activiteiten stoppen niet bij de grens, en strafvervolging ook n…
𝗚𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝘃𝗲𝗿𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗻𝗴 🌍 Criminele activiteiten stoppen niet bij de grens, en strafvervolging ook niet. Via internationale verdragen werkt Nederland samen met… Bron𝗚𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝘃𝗲𝗿𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗻𝗴 🌍 Criminele activiteiten stoppen niet bij de grens, en strafvervolging ook n…