Nieuw overzicht activiteiten NSOC

NSOC brengt drie keer per jaar een verslag uit over de stand van zaken van de diverse activiteiten. Onderdeel van de viermaandsrapportage is een managementsamenvatting waarin de verschillende werkzaamheden worden geschetst. In de tweede rapportage is een update te zien van de beide fenomeenaanpakken op het gebied van goud en niet-ambtelijke corruptie en de activiteiten van de nieuwe fieldlabs. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Nieuw overzicht activiteiten NSOC

Related Posts

Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de jaarrapportage 2023 Passagiersinformatie eenheid

📢 Weekthema: zorgfraude Heb jij het onderzoek van Milos Boksan – voormalig BOOSTER – over ondermijning in de zorg al gelezen? Uit…