Veroordeling voor witwassen. Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met… BronECLI:NL:RBROT:2020:7099 Rechtbank Rotterdam, 07-07-2020, 10/751014-19
GS 15 maanden, waarvan 7 maanden vw. Bezit en verhandelen van harddrugs, eenvoudig witwassen en… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3687 Rechtbank Amsterdam, 17-06-2020, 13/303658-19
Mega Watercypres (totaal 12 verdachten). Accijnsfraude gepleegd in georganiseerd verband. Bewijs daarvoor volgt uit taps,… BronECLI:NL:RBROT:2020:7014 Rechtbank Rotterdam, 10-08-2020, 10/996531-18
Vrijspraak vervoeren en aanwezig hebben cocaïne en witwassen van iPhone en geld. Geen bewijs wetenschap… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3633 Rechtbank Amsterdam, 01-07-2020, 13.075791.20
The nexus between terrorism and organized crime took centre stage in the Security Council on Thursday, with… BronCross-border links between terrorists, organized crime, underscore
Veroordeling voor witwassen van een bedrag van € 30.660,- tot een gevangenisstraf van vier maanden.… BronECLI:NL:RBNHO:2020:5984 Rechtbank Noord-Holland, 04-08-2020, 15/095771-20
Veroordeling voor het aanwezig hebben van ruim 20 kilogram heroïne en het voorhanden hebben van… BronECLI:NL:RBNHO:2020:5980 Rechtbank Noord-Holland, 04-08-2020, 15/094298-20
Gedeeltelijke vrijspraak witwassen, zes stappenplan. Verklaring verdachte voldoende concreet en verifieerbaar. Geen nader onderzoek Openbaar… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3659 Rechtbank Amsterdam, 23-07-2020, 13.092694.20
The study evaluates four measures discussed by the European Parliament, the European Commission and others… BronImproving anti-money laundering policy.
Verdachte wordt veroordeeld voor het aanwezig hebben van 2.454 XTC-pillen, 3,2 gram heroïne en 14,4… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3587 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-08-2020, 02-018982-20
Kort geding. Aanvraag opening zakelijke bankrekening tbv coffeeshop. Cliëntenonderzoek door bank ogv Wwft. Leidraad Wwft… BronECLI:NL:GHDHA:2020:1366 Gerechtshof Den Haag, 28-07-2020, 200.270.361/01
Veroordeling destijds minderjarige verdachte ter zake van medeplegen van witwassen. Voorhanden hebben geldbedragen afkomstig uit… BronECLI:NL:GHARL:2020:6064 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-07-2020, 21-000144-20
Witwassen. Vrijspraak. Read More
Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen komen vanaf… BronBlok: ‘Zware EU sancties voor slecht gedrag in cyber’
Nederland heeft met Kosovo een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen… BronNederland sluit belastingverdrag met Kosovo
Veroordeling voor oplichting via Marktplaats en Facebook, witwassen en identiteitsfraude. Kwalificatieverweer witwassen. Contactverbod door middel… BronECLI:NL:RBROT:2020:6724 Rechtbank Rotterdam, 28-07-2020, 10/700214-19
Vrijspraak van het witwassen van een geldbedrag. Read More
Oplichting, verduistering en witwassen Read More
“Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3303 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02-810592-17 ontneming
“Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3302 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02-810593-17 ontneming
Witwassen. Read More
“Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3301 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02-810593-17
OM-appel. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in hoger beroep (de appelschriftuur bevat geen… BronECLI:NL:GHARL:2020:5811 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-07-2020, 21-000867-19
Uit een kasopstelling bleek dat beide verdachten konden beschikken over een aanzienlijk onverklaarbaar vermogen. De… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3298 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02/810592-17
Verdachte had door haar vriend een contant geldbedrag laten verstoppen in een luchtfilter op het… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3297 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02/665184-18
“Bij verdachte zijn op zijn autosloperij grote geldbedragen aangetroffen, verstopt in o.a. motorblokken. Rechtbank spreekt… BronECLI:NL:RBZWB:2020:3258 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-07-2020, 02-665131-17
De verdachte wordt vrijgesproken van het voorhanden hebben van wapens. De verdachte wordt veroordeeld voor… BronECLI:NL:RBROT:2020:6476 Rechtbank Rotterdam, 21-07-2020, 10/750453-18, 10/710225-19 (gevoegd ter terechtzitting) en 10/751091-19 (gevoegd ter terechtzitting)
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Mededeling… Bronkst-22112-2882 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Last onder dwangsom ogv art. 4:11 Wft. De dwangsom voor drie lastonderdelen is verbeurd (vermogensscheiding,… BronECLI:NL:RBROT:2020:6328 Rechtbank Rotterdam, 17-07-2020, AWB – 19 _ 856
deblokkeren rekeningen en terugbetalen saldi geweigerd. Wwft-onderzoek nog gaande. Read More
This study evaluates four measures discussed by the European Parliament, the European Commission and others,… BronImproving anti-money laundering policy : blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive.
Veroordeling witwassen, meermalen gepleegd. Vorderingen benadeelde partijen. Gevangenisstraf 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van… BronECLI:NL:GHAMS:2020:1925 Gerechtshof Amsterdam, 08-07-2020, 23-000667-17
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en… Bronkst-35440-6 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mega Gips. Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid oplichting en medeplegen witwassen. Gevangenisstraf 16 maanden voor medeplegen witwassen. Overschrijding… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3320 Rechtbank Amsterdam, 06-07-2020, 13/699053-15
Mega Gips. Vrijspraak medeplegen oplichting en medeplegen witwassen. Ovar voor valselijk opmaken geschriften. Gevangenisstraf 12… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3323 Rechtbank Amsterdam, 06-07-2020, 13/698023-16
Mega Gips. Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid oplichting en medeplegen witwassen. Gevangenisstraf 14 maanden voor medeplegen witwassen, meermalen… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3322 Rechtbank Amsterdam, 06-07-2020, 13/650079-16
Veroordeling tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor handel in harddrugs en witwassen bitcoins. Verdachte en zijn medeverdachte… BronECLI:NL:GHARL:2020:5393 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-07-2020, 21-006346-17
Mega Gips. Vrijspraak voor medeplegen/medeplichtigheid (poging) oplichting en medeplegen witwassen. Read More
Although COVID-19 has tested “national resilience, international solidarity and multilateral cooperation”, we must not “pause… Bron‘Strengthen multilateralism’ to combat global terrorism
Intercommunal violence and persistent attacks by extremists, continue to undermine peace and security across West… BronIntercommunal violence, terrorist attacks inflame tensions in West
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen en witwassen. Is ’s hofs oordeel dat betrokkene… BronECLI:NL:PHR:2020:667 Parket bij de Hoge Raad, 26-05-2020, 18/03365
Medeplegen illegale handel in medicijnen vermeld op bij Opiumwet behorende lijsten I en II, meermalen… BronECLI:NL:PHR:2020:666 Parket bij de Hoge Raad, 26-05-2020, 18/03364
Profijtontneming, w.v.v. uit illegale handel in medicijnen en witwassen. Is ’s hofs oordeel dat betrokkene… BronECLI:NL:HR:2020:1209 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03365
Medeplegen illegale handel in medicijnen vermeld op bij Opiumwet behorende lijsten I en II, meermalen… BronECLI:NL:HR:2020:1208 Hoge Raad, 07-07-2020, 18/03364
Medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels, art. 311.4 en 5 Sr en medeplegen van witwassen, meermalen… BronECLI:NL:HR:2020:1202 Hoge Raad, 07-07-2020, 19/01022
Vrijspraak van dealen cocaïne en witwassen geldbedragen en voertuigen. Bewezenverklaring voor bezit cocaïne. De rechtbank… BronECLI:NL:RBDHA:2020:6132 Rechtbank Den Haag, 06-07-2020, 09/842311-19
Bewezenverklaring verstrekken cocaïne, bezit en witwassen geldbedragen. Het verweer van de verdediging dat er sprake… BronECLI:NL:RBDHA:2020:6129 Rechtbank Den Haag, 06-07-2020, 09/842349-19
As COVID-19 continues to disrupt the world’s health systems, economies and local communities, the UN… BronTerrorist groups must not be allowed to exploit ‘fragilities’ caused
5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. Read… BronECLI:NL:GHSHE:2020:1514 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 04-05-2020, 20-000736-18
Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken… BronHet debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands v…
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich gedurende langere tijd schuldig heeft… BronECLI:NL:RBOBR:2020:3357 Rechtbank Oost-Brabant, 06-07-2020, 01/993260-16
Promis; veroordeling tot 9 maanden gevangenisstraf, voor voorhanden hebben van een vuurwapen in het centrum… BronECLI:NL:RBAMS:2019:10223 Rechtbank Amsterdam, 17-05-2019, 13/224764-18
Fiscale fraudezaak en witwassen. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig… BronECLI:NL:GHSHE:2020:2022 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 30-06-2020, 20-003389-17
De AMLC nieuwsbrief is weer de deur uit, dit keer over data! Zie bijv. https://www.amlc.nl/9228-2/Read More
De verdachte heeft zich gedurende een reeks van jaren schuldig gemaakt aan niet ambtelijke omkoping… BronECLI:NL:GHAMS:2020:1793 Gerechtshof Amsterdam, 30-06-2020, 23-002838-18
Veroordeling voor het bezit van een grote hoeveelheid cocaïne en MDMA, het voorhanden hebben van… BronECLI:NL:RBNNE:2020:2318 Rechtbank Noord-Nederland, 29-06-2020, 18/850015-20
Verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 maanden wegens het medeplegen van de opzettelijke invoer… BronECLI:NL:RBNHO:2020:4793 Rechtbank Noord-Holland, 29-05-2020, 15/276077-19 (P)
Twee mannen die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in… BronECLI:NL:RBOVE:2020:2227 Rechtbank Overijssel, 01-07-2020, 08-996048-20 (P)
Twee mannen die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in… BronECLI:NL:RBOVE:2020:2213 Rechtbank Overijssel, 01-07-2020, 08-996046-20 (P)
Twee mannen die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in… BronECLI:NL:RBOVE:2020:2209 Rechtbank Overijssel, 01-07-2020, 08-996045-20 (P)
Verduistering in dienstbetrekking, meermalen gepleegd (art. 322 Sr) en witwassen, meermalen gepleegd door verduisterde geldbedragen… BronECLI:NL:HR:2020:1171 Hoge Raad, 30-06-2020, 19/01482
Artikelen 317, 416bis Sr en 26 WWM. Anders dan de verdediging heeft betoogd, wordt de… BronECLI:NL:RBROT:2020:5713 Rechtbank Rotterdam, 24-06-2020, 10/811080-19
Herziening. Medeplegen aanwezig hebben 40 kilo hennep (art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen diefstal (art.… BronECLI:NL:HR:2020:1160 Hoge Raad, 30-06-2020, 18/02483
Herziening. Medeplegen aanwezig hebben 40 kilo hennep (art. 3.C jo. 11.5 Opiumwet), medeplegen diefstal (art.… BronECLI:NL:PHR:2020:644 Parket bij de Hoge Raad, 10-03-2020, 18/02483
Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. AMLC collega Suzanne Visser schreef hier een… BronDoor alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. AMLC collega Suzanne Visser schreef hier een blog over.
Betreft een grootschalige beleggingsfraudezaak. Verdachte heeft zich tezamen met haar mededader schuldig gemaakt aan oplichting… BronECLI:NL:RBOBR:2020:3179 Rechtbank Oost-Brabant, 29-06-2020, 01/997825-13
Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft?… BronECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Gerechtshof Amsterdam, 23-06-2020, 200.270.691/01 NOT
Het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schetst opnieuw… BronGrapperhaus: Ontwikkeling digitale dreiging Nederland is zorgwekkend
Onderzoek Korcullu, zijnde een vervolg op onderzoek Vari/Willis. Verdachte werkte mee aan het verzenden van… BronECLI:NL:RBZWB:2020:2699 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-06-2020, 02/117799-19
Bezwaarschrift ex art. 575 Sv strekkende tot beëindiging van de tenuitvoerlegging van een dwangbevel. Nu… BronECLI:NL:GHAMS:2020:1656 Gerechtshof Amsterdam, 29-05-2020, 000516-19 / 23-000994-10
RT @WBHoekstra: Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om… BronRT @WBHoekstra: Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van hun criminele geld te genieten. 2x per…
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag, te weten in… BronECLI:NL:RBNHO:2020:4566 Rechtbank Noord-Holland, 22-06-2020, 15.292892.19 (P)
Medeplegen witwassen. Taakstraf 50 uren. Read More
Jeugd. Medeplegen witwassen. Overschrijding redelijke termijn. Toepassing art. 77b Sr. Taakstraf 80 uren. Read More
Jeugd. Medeplegen witwassen en opzettelijk gebruik maken van een vals ID. Overschrijding redelijke termijn. Werkstraf… BronECLI:NL:RBMNE:2020:2329 Rechtbank Midden-Nederland, 23-06-2020, 16/187022-19 (P)
RT Wopke HoekstraDoor #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van… BronRT Wopke Hoekstra: Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van hun criminele geld te genieten. 2x per jaar spr…
OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 144.430), (reis)bescheiden en 2… BronECLI:NL:HR:2020:1101 Hoge Raad, 23-06-2020, 19/04768
OM cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag (€ 144.430), (reis)bescheiden en 2… BronECLI:NL:PHR:2020:633 Parket bij de Hoge Raad, 12-05-2020, 19/04768
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 41-jarige man tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor grootschalige… BronECLI:NL:RBOVE:2020:2075 Rechtbank Overijssel, 16-06-2020, 08/952617-17 (P)
Nagelsalons en kappers worden vaak genoemd als ideale dekmantelbedrijven voor #witwassen. Maar hoe ideaal is… BronNagelsalons en kappers worden vaak genoemd als ideale dekmantelbedrijven voor #witwassen. Maar hoe ideaal is die sector voor criminelen? Luister nu on…
Omvang en ontvankelijkheid hoger beroep. Bewijsoverweging witwassen. Read More
Een 35-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden onder meer omdat hij… BronECLI:NL:RBAMS:2020:3016 Rechtbank Amsterdam, 18-06-2020, 13/046171-20 (Promis)
Bedrijven met onwenselijke belastingconstructies kunnen alleen individuele steun aanvragen bij de overheid als zij voldoen… BronBij steun overheid moeten bedrijven onwenselijke belastingconstructies afbouwen
Conclusie AG. (Gewoonte)witwassen en valsheid in geschrift. Slagende klacht over het oordeel van het hof… BronECLI:NL:PHR:2020:580 Parket bij de Hoge Raad, 16-06-2020, 19/03473
De rechtbank Overijssel veroordeelt een transportbedrijf uit Zeewolde tot een geldboete van 80.000 euro voor… BronECLI:NL:RBOVE:2020:2039 Rechtbank Overijssel, 16-06-2020, 08/963580-15 (P) (LP)
Een 51-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden en… BronECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Rechtbank Overijssel, 16-06-2020, 08/963017-15 (P) (LP)
Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren… BronHet schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontai…
AMLC collega in B|W Magazine over #publiekprivate #samenwerking:“Criminelen worden steeds vindingrijker. Afzonderlijk kom je er… BronAMLC collega in B|W Magazine over #publiekprivate #samenwerking: “Criminelen worden steeds vindingrijker. Afzonderlijk kom je er niet achter wat er ge…
Aan lachgas in gasflessen of grote hoeveelheden patronen komt voor consumenten een einde. Dat komt… BronWetsvoorstel lachgasverbod maakt einde aan lachgas in gasflessen voor consumenten
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de… Bronkst-35458-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen van grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland… BronECLI:NL:PHR:2020:578 Parket bij de Hoge Raad, 14-04-2020, 19/01811
Caribische zaak. Medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar… BronECLI:NL:PHR:2020:577 Parket bij de Hoge Raad, 14-04-2020, 19/01810
240 uur taakstraf en een geldboete van NAF 10.000 wegens witwassen. Wetenschap van witwassen bewezen… BronECLI:NL:OGEAM:2020:41 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020, 820.00002/19
240 uur taakstraf en een geldboete van NAF 10.000 wegens witwassen. Wetenschap van witwassen bewezen… BronECLI:NL:OGEAM:2020:40 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020, 820.00003/19
Vrijspraak witwassen: voldoende verifieerbare verklaring, die niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Veroordeling voor voorhanden… BronECLI:NL:GHAMS:2020:1486 Gerechtshof Amsterdam, 28-05-2020, 23-002068-19
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen. Hof heeft betrokkene betalingsverplichting opgelegd van Afl. 1.097.684,50 aan… BronECLI:NL:HR:2020:1021 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/03677
Caribische zaak. Profijtontneming, w.v.v. uit witwassen van grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland… BronECLI:NL:HR:2020:1020 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/01811
Caribische zaak. Medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen verstopt in gemalen kip/kiprollade vanuit Nederland naar… BronECLI:NL:HR:2020:1019 Hoge Raad, 09-06-2020, 19/01810
Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond… BronBelastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer …
RT @bijzstrafrecht: Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers… BronRT @bijzstrafrecht: Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers Roy Nanhkoesingh (FIOD-medewerker en…