U.S. Attorney’s office forfeited and returned more than $37 million to crime victimsBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Forty-eighth conviction in Feeding Our Future fraud schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
St. Louis county tax preparer who falsified tax returns sentencedBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Across-the-board convictions in final Highs RICO trial of 2025Belastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
New Jersey construction company owner sentenced for tax evasionBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Three Phoenix-area men sentenced to prison for telemarketing fraud schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
More than $2.5 million recovered from Vancouver real estate developer convicted for fraudulently obtaining COVID-relief fundsBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Florida man sentenced for decades-long scheme to defraud the IRSBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Beslissing op bezwaar Woo-besluit tip- en klikbeleid Belastingdienst Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de voorwaarden ten aanzien van het tip- … Woo-besluit | 16-07-2025Belastingontduiking31 juli 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek aanvullende maatregelen tegen dividendstripping In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota … Beleidsnota | 18-06-2025Belastingontduiking31 juli 2025door rijksoverheid.nl
Statistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023 Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2023. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de … Publicatie | 10-07-2025Belastingontduiking31 juli 2025door rijksoverheid.nl
Documenten bij besluit Woo-verzoek reactie Belastingdienst op wetswijzigingen dividendstripping Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de reactie van de Belastingdienst op een internetconsultatie uit … Publicatie | 22-07-2025Belastingontduiking31 juli 2025door rijksoverheid.nl
Besluit Woo-verzoek reactie Belastingdienst op wetswijzigingen dividendstripping Besluit op een verzoek om informatie over de reactie van de Belastingdienst op een internetconsultatie uit 2021 over mogelijke … Woo-besluit | 22-07-2025Belastingontduiking31 juli 2025door rijksoverheid.nl
Law enforcement officers and Louisiana business owner indicted on charges of bribery, conspiracy to commit visa fraud, and mail fraudBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Nine indicted in illegal gambling ring worth over $9.5 millionBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Shiprock man sentenced to 5 years in prison for $1.5 million bid-rigging scheme against federally funded educational organizationBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Arizona man pleads guilty to money laundering charges related to a $13m Ponzi schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Two Sacramento residents sentenced to prison for false income tax return schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Leader of major cocaine trafficking organization sentenced to life in prisonBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Indianapolis CPA sentenced for participation in illegal tax shelterBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
California man gets maximum sentence for laundering proceeds from email fraud schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Owner of local business ‘All American Papers’ arrested on tax evasion chargesBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Charleroi staffing agency owner sentenced to prison and ordered to pay more than $3.6 million in restitution for harboring illegal aliens and failing to pay employment taxesBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Two Jonesborough women and a Bristol, Virginia, man sentenced for VA bribery schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Construction company president charged with $5 million payroll tax and wire fraud schemesBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Arizona woman sentenced for $17M information technology worker fraud scheme that generated revenue for North KoreaBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Two Chinese nationals facing federal charges in southern Illinois for staffing massage parlors with prostitutesBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Camden County man admits preparing false tax returns and causing tax loss of more than $16,000,000Belastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Owners of northern Arizona businesses arrested for employment practicesBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Fourteen indicted in fentanyl and methamphetamine conspiracyBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Federal grand jury indicts Louisville woman for defrauding pool business customersBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
$4.9 million secured for victims of Ayudando Guardians fraud scheme through settlement and asset forfeitureBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Fort Lauderdale investment advisor arrested on federal wire fraud and money laundering charges in multimillion-dollar Ponzi scheme targeting Venezuelan investorsBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Leader of national catalytic converter theft ring pleads guilty and admits to selling stolen goods for more than $600MBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Former real estate podcaster sentenced to more than 5 years in prison for orchestrating $7m Ponzi schemeBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Swedish man who licensed rights to late Colombian drug lord Pablo Escobar pleads guilty to fraud, money laundering chargesBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Former East Bay financial advisor charged with allegedly operating long-running $9.5 million Ponzi schemeBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Grand jury charges Columbus man with money laundering $1M in business email scam proceedsBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Two Mexican nationals sentenced for roles in black market peso exchange money laundering schemeBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
San Rafael certified public accountant indicted for filing false tax returns and mail fraud schemeBelastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Former New Jersey resident pleads guilty to wire fraud and conspiracy to commit wire fraud for telemarketing scheme targeting timeshare owners over the age of 55Belastingontduiking30 juli 2025door irs.gov
Heeft wetsvoorstel DAC8 gevolgen voor bezitters van crypto’s?Belastingontduiking28 juli 2025door rijksoverheid.nl
Besluit Woo-verzoek reactie Belastingdienst op wetswijzigingen dividendstrippingBelastingontduiking25 juli 2025door rijksoverheid.nl
Documenten bij besluit Woo-verzoek reactie Belastingdienst op wetswijzigingen dividendstrippingBelastingontduiking25 juli 2025door rijksoverheid.nl
Zaans interventieteam controleerde ruim duizend adressen op fraude, illegale kamerverhuur, belastingontduiking en prostitutieBelastingontduiking21 juli 2025door Daan Keijzer
Beslissing op bezwaar Woo-besluit tip- en klikbeleid BelastingdienstBelastingontduiking18 juli 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over onderzoek aanvullende maatregelen tegen dividendstripping Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin een … Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2025Belastingontduiking17 juli 2025door rijksoverheid.nl
Voorbeeld nettorendementbenadering Voorbeeld van de werking van de nettorendementbenadering. Dit is een mogelijke maatregel om dividendstripping tegen te gaan. … Publicatie | 27-06-2025Belastingontduiking17 juli 2025door rijksoverheid.nl
