#GdiF #Ragusa oplichting met bouwbonussen: 4 huisarrest en een preventieve inbeslagname uitgevoerd.

𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in geschrifte… Bron𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyse… 

Heb je je studie aan het conservatorium afgerond? Doe mee aan de wedstrijd voor de Muziekband van de Guardia di Finanza. Voor meer informatie bezoek… BronHeb je je studie aan het conservatorium afgerond? Doe mee aan de wedstrijd voor de Muziekband van de Garde.

📢 NEW SARs BEST PRACTICE GUIDANCE COMING SOON 📢The UKFIU will shortly publish new SARs Best Practice Guidance.👉 Watch for the launch announcement on our… Bron📢 NEW SARs BEST PRACTICE GUIDANCE COMING SOON 📢 The UKFIU will shortly publish new SARs Best Pract