Ga naar de inhoud
Home » Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland 

Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland 

Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.

Read More      

Related Posts

De Veiligheidsdienst van de Staat roept op tot strafvervolging tegen de voormalige leiding van het “Moskouhuis” voor de EU. 

De Staatsveiligheidsdienst roept op tot strafvervolging van de voormalige leiding van het “Moskouhuis” wegens schending van de door de EU opgelegde sancties. 🟡https://lnkd.in/duftTpq8 Read More  

#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal werd gezocht voor financiële fraude en r is gearresteerd.

#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal gezocht werd voor financiële fraude en witwassen is gearresteerd. #NoiconVoi Read More

#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.

#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele keten van de nieuwe smokkel is ontmanteld, de importeur en de eigenaren… Bron#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.