📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering… 

📑 FIU-leider Daniel Thelesklaf heeft op woensdag tijdens het 23e jaarlijkse congres ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in Potsdam inzicht gegeven in de actuele ontwikkelingen van de FIU. 🌍 De FIU-leider gaf inzicht in de werkprocessen van de FIU en benadrukte dat de kwaliteit van verdachte meldingen cruciaal is voor een effectieve bestrijding van witwassen. Tegelijkertijd verwees hij naar de opstart van de nieuwe Europese anti-witwasautoriteit, de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), waarvan de opbouw door de FIU wordt ondersteund. Dit zal ook van belang zijn voor de uitvoering van het zogenaamde EU-AML-pakket. 📊 Het jaarlijkse congres vindt plaats van 16 tot 18 september 2025 in Potsdam. Ongeveer 400 professionals uit de financiële sector, toezicht, strafrecht…  Read More