๐๐ฒ๐ฑ๐ฟ๐ถ๐ท๐ณ ๐ผ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ฟ ๐ฑ๐ฒ ๐น๐ผ๐ฒ๐ฝ ๐๐ฎ๐ป๐๐ฒ๐ด๐ฒ ๐๐ฒ๐ฟ๐ฑ๐ฒ๐ป๐ธ๐ถ๐ป๐ด ๐ด๐ฟ๐ผ๐ผ๐๐๐ฐ๐ต๐ฎ๐น๐ถ๐ด ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐๐ฒ๐ป
In deze casus gaan we in op een zaak waarin de eigenaresse van een bedrijf werd verdacht van onder meer witwassen op grote schaal en valsheid in geschrifte. De opsporingsdienst was een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed daarvoor een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.
ย
Met een informatieverzoek kunnen opsporingsdiensten bij de FIU-Nederland opvragen of er ongebruikelijke transacties in onze database voorkomen, die van belang zijn voor hun opsporingsonderzoek. Als er inderdaad relevante ongebruikelijke transacties zijn, kunnen we deze na analyse verdacht verklaren en ter beschikking stellen aan de opsporing. Dat was ook het geval in deze casus.
๐จ๐ถ๐๐ฒ๐ฒ๐ป๐น๐ผ๐ฝ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ ๐บ๐ฒ๐น๐ฑ๐ถ๐ป๐ด๐ฒ๐ป
De eigenaresse zou onder andere crimineel geld witwassen, facturen vervalsen voor niet geleverde diensten en medewerkers zwart uitbetalen. Daarnaast werd ze verdacht vย Read Moreย ย