FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Alberta Securities Commission (ASC) in relation to an investigation where two individuals have each been charged with seven offences under the Criminal Code, including fraud over $5,000 and laundering the proceeds of crime. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
RT door @GDF: Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitmuntende eenheden van de Fiamme Gialle GICO van Cata
Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitstekende eenheden van de Fiamme Gialle GICO in Catanzaro en SCICO die met professionaliteit en vakmanschap onderzoek hebben gedaan tot… BronRT door @GDF: Minister Giorgetti: Gefeliciteerd aan de uitmuntende eenheden van de Fiamme Gialle GICO van Cata
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Zeemacht #WijMetJullie
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Zeemacht #WijMetJullie Read More
Vrijdag 24 oktober, slechts twee dagen na het behalen van het diploma in Juridisch Operator.
Vrijdag 24 oktober, slechts twee dagen na het behalen van het diploma in Juridisch Bedrijfsoperator, leggen de Maarschalken van de 94e Cursus “Dodecanneso II” een… BronVrijdag 24 oktober, slechts twee dagen na het behalen van het diploma in Juridisch Operator.