Loyal Interim hiring Transactie monitoring (TM) analist in Tilburg, North Brabant, Netherlands

Compensatie: €4200- €5250Locatie: TilburgHybride: JaStartdatum: in overlegUren: 32 – 36 uurOpleidingsniveau: MBO/HBO/WOType: DetacheringAls medewerker transactiemonitoring speel je een cruciale rol in het signaleren van ongebruikelijke financiële transacties. Je analyseert het betalingsverkeer van bestaande klanten met spaar- en hypotheekproducten en beoordeelt of er sprake is van verhoogde risico’s, zoals witwassen of terrorismefinanciering. Bij afwijkingen stel je een melding op conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast beantwoord je vragen van klanten en collega’s over dit onderwerp.Wat ga je doen?Monitoren van financiële transacties en signaleren van afwijkende patronen.Uitvoeren van cliëntrevisies en beoordelen van risicodossiers.  Read More