Learn how a Suspicious Activity Report (SAR) submission resulted an investigation where over £34,000 was frozen, denying funds to criminals.Read about more successful cases in the UKFIU’s reporter booklet 📖 – https://t.co/2EZyzSnkfX#AML #SAR pic.twitter.com/NjtIxSwEmq Read More
Home » Learn how a Suspicious Activity Report (SAR) submission resulted an investigation where over £34,000
Learn how a Suspicious Activity Report (SAR) submission resulted an investigation where over £34,000
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
Europese Jeugd JUDO Kampioenschappen – Bratislava (SVK) – Francesco Sampino veroverd de medaille.
Europees Jeugd JUDO Kampioenschap – Bratislava (SVK) – Francesco Sampino veroverde de zilveren medaille in de cat 60kg! #NoiconVoi Read More
#GdiF #Prato: meer dan 24.000 onregelmatige en onveilige artikelen in beslag genomen ter bescherming van de volksgezondheid.
#GdiF #Prato: meer dan 24.000 onregelmatige en onveilige artikelen in beslag genomen, ter bescherming van de volksgezondheid en ter behoud van het industriële district. #NoiconVoi Read… Bron#GdiF #Prato: meer dan 24.000 onregelmatige en onveilige artikelen in beslag genomen ter bescherming van de volksgezondheid.
#GdiF #Napoli: uitgevoerd grote inbeslagname van meer dan 1,5 miljoen onveilige en/of contraband speelgoed.
#GdiF #Napoli: uitgevoerd grote inbeslagname van meer dan 1,5 miljoen onveilige en/of vervalste speelgoed. 2 personen aangeklaagd voor vervalsing, heling en handelsfraude. #NoiconVoi Read More