Wat heeft deze witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus van de politie in Breda, heel veel. In deze schoen zat namelijk een hardware wallet (voor crypto) verstopt. Daar bleek naderhand voor ruim 2,5 miljoen euro aan cryptovaluta op te staan. Vermogen waar geen verklaring voor was. De politie van Breda hield de man en zijn partner, die samen een zeer luxe levensstijl leidden, aan op verdenking van witwassen.
Het onderzoek begon vorig jaar met een melding bij FIU-Nederland. ‘Het ging om een melding van een handelaar’, vertelt onze analist die de zaak oppakte. ‘Die meldde bij ons dat de verdachte voor duizenden euro’s aan contanten had gespendeerd aan een luxegoed.’ Volgens de wet zijn handelaren verplicht om een melding te doen als een klant een Read More