🔒 Sancties zijn belangrijk – en naleving is ieders verantwoordelijkheid. Om een duidelijk begrip en een goede uitvoering van de EU-sancties in Letland te ondersteunen, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste beperkingen die momenteel van kracht zijn. Of je nu een individu, een bedrijf of een financiële instelling bent, deze regels zijn op jou van toepassing – ongeacht je nationaliteit, als je binnen de EU opereert. 🟠 Niet-naleving kan leiden tot ernstige juridische gevolgen, waaronder strafrechtelijke aansprakelijkheid. Read More
Home » 🔒 Sancties zijn belangrijk – en naleving is ieders verantwoordelijkheid. Om een duidelijk begrip te ondersteunen.
🔒 Sancties zijn belangrijk – en naleving is ieders verantwoordelijkheid. Om een duidelijk begrip te ondersteunen.
Related Posts
❗Suspicious Activity Report (SAR) reporters❗ Check out the post below to learn about changes to the
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
❗Suspicious Activity Report (SAR) reporters❗ Check out the post below to learn about changes to the threshold amount. Read about the change here too –… Bron❗Suspicious Activity Report (SAR) reporters❗ Check out the post below to learn about changes to the
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Varese #Bergreddingsdienst #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #GrondwettelijkeFinanciën #Varese #Bergreddingsdienst #WijMetJullie pic.twitter.com/1gIizArjN5 Read More
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure, speciaal afgestemd op de niet-financiële sector – en het resultaat? Bewijs dat het werkt. Ontwikkeld in samenwerking… BronIn 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.