In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure, speciaal afgestemd op de niet-financiële sector – en het resultaat? Bewijs dat het werkt. Ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers uit de industrie, levert het nieuwe SARN-formaat meetbare impact – een stijging van 42% in ingediende rapporten. 📊 👉 Bekijk de belangrijkste punten in onze nieuwste post en vertel ons: hoe denk je dat we het melden van mogelijke financiële misdrijven effectiever kunnen maken? Read More
Home » In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
In 2024 introduceerde de FIU een vereenvoudigde rapportageprocedure die is afgestemd op de niet-financiële sector.
Related Posts
📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A…
📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-forum over toezicht en regelgeving in… Bron📄 De implementatie van het Europese AML-pakket en de verdere ontwikkeling van de meldingssystemen stonden centraal tijdens het 8e DK-Forum over A…
🌟Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.
🌟Honoring Sarah Paquet ( @FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including… Bron🌟Honoring Sarah Paquet (@FINTRAC_Canada) for her impactful leadership as Chair of Egmont IEWG (2021–2025). Her strategic vision led to 25 key AML/CFT projects, including digital transformation, asset recovery, and environmental crime.
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische… BronWat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland