The UKFIU is committed to continuous improvement of the SARs regime.On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 2025 came into force, increasing the thresholds in section 339A of POCA to £3,000 (previously £1,000). pic.twitter.com/XEhtc5R3d4 Read More
Home » The UKFIU is committed to continuous improvement of the SARs regime. On 31st July 2025, the Proceeds
The UKFIU is committed to continuous improvement of the SARs regime. On 31st July 2025, the Proceeds
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy…
- FIUs
- door FIU-Nederland
𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in… Bron𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy…
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.
Xeltox Enterprises Ltd. (also operating as Cryptomus), a money services business incorporated in British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $176,960,190 for committing… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.
#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus “A’ Voce d’e Creature” van Nap.
#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de Onlus stichting “A’ Voce d’e Creature” in Napels. De goederen waren eerder in beslag genomen door… Bron#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus “A’ Voce d’e Creature” van Nap.