Goedemorgen van de #FinanciëleWacht#Luchtservice#Ponza#WijMetJullie

𝗠𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗸𝗼𝗼𝗽 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘂𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗶𝗱𝘁 𝘁𝗼𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻  De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor… Bron𝗠𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗮𝗻𝗸𝗼𝗼𝗽 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘂𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗶𝗱𝘁 𝘁𝗼𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻  De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanl… 

Learn about FINTRAC’s framework that guides the Centre’s supervisory activities that ensure compliance with the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Read More 

The administrative monetary penalties program supports FINTRAC’s mandate by providing a measured and proportionate response to particular instances of non-compliance. Read More