On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 2025 came into force, increasing the thresholds in section 339A of POCA to £3,000 (previously £1,000). #POCA #SuspiciousActivityReport Read More
Home » On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 202
On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money Laundering) (Threshold Amount) (Amendment) Order 202
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
Goedemorgen vanuit de #FinanciëleWacht #CastiglioneDelLago #Hondeneenheid #WijMetJullie
Goedemorgen vanuit de #FinanciëleWacht #CastiglioneDelLago #Hondeneenheid #WijMetJullie Read More
Bouwen aan een vertrouwde samenwerking. 🇱🇻 🇬🇧 We waren blij de Britse ambassadeur in Letland te verwelkomen.
Bouwen aan een vertrouwde samenwerking. 🇱🇻 🇬🇧 We waren blij de Britse ambassadeur in Letland, H.E. Kathy Leach, in haar nieuwe rol te verwelkomen, evenals… BronBouwen aan een vertrouwde samenwerking. 🇱🇻 🇬🇧 We waren blij de Britse ambassadeur in Letland te verwelkomen.
Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #PoliziadelMare #Termoli
Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #PoliziadelMare #Termoli Read More