Statistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023 Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2023. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de … Publicatie | 10-07-2025

Besluit op een verzoek om informatie over welke instantie/wie informatie heeft aangeleverd over het aanhouden van vermogen in Dubai door cliënten van verzoeker. Het gaat… BronWoo-besluit informatie vermogen Dubai

July 21, 2025 — Twenty-two individuals have been sentenced to federal prison for their roles in an extensive methamphetamine and money laundering conspiracy responsible for… BronTwenty-two sentenced to federal prison for meth and cocaine trafficking operation from southwest border to Indianapolis

July 30, 2025 — Former NBA star Gilbert Arenas and five other defendants – including a suspected high-level member of an Israeli transnational organized crime… BronFormer NBA star, suspected Israeli crime figure arrested on federal indictment alleging high-stakes illegal poker games at Encino mansion