To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar ook voor andere Wwft-poortwachters die indirect met de kunstsector te maken hebben. Het laat namelijk zien hoe deze sector misbruikt kan worden voor terrorismefinanciering.
https://lnkd.in/d_6_Wvy2
#fiu Read More
Word onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties. Werkuren: fulltime Salaris: tot 2300 EUR (bruto) Read… BronWord onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een Milanese ondernemer voor het gebruik van facturen voor niet-bestaande… Bron#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over… BronHonderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland
