#GdiF #SIENA en @AdmGov in beslag genomen ongeveer 70.000 liter brandstoffen voor handelsfraude #NoiconVo

Stay informed with our next edition of InBrief! Discover the latest on: •the AML/CTF reforms •efforts to stop crypto ATMs being used for serious crime… BronStay informed with our next edition of InBrief! Discover the latest on: •the AML/CTF reforms •efforts to stop crypto ATMs being used for serious crime •the Fintel Alliance expansion and what this means for fighting crime. Subscribe today: austrac.gov.au/news-and-media… 

📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 frauduleuze gevallen, ongeveer 8 miljoen euro aan vermogensschade, drie arrestatiebevelen, doorzoekingen… Bron📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 fraudepogingen, ongeveer 8 miljoen… 

FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over… BronHonderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland