Wat een week op de jaarlijkse Egmont Groep bijeenkomst! Een periode gekenmerkt door verschillende belangrijke prestaties en een bittersweet afscheid op persoonlijk vlak. In de afgelopen dagen: – We hebben verschillende zeer belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van FIU’s wereldwijd en hoe we onze informatie-uitwisseling zullen verbeteren; – Ik had het genoegen om op een panel te zitten met geweldige denkers om vooruitstrevende praktijken in IT-ontwikkelingen te delen; – Ik had de eer om de Europa I-vergadering voor te zitten met Alfred Zammit, gehouden in het kantoor van het EPPO. – Ik was trots om te zien hoe mijn collega’s onze ervaring in PPP’s en vermogensherstel deelden en een belangrijk project over de rol van FIU’s in vermogensherstel afronden. Echter, gisteren eindigde mijn termijn als regionaal vertegenwoordiger en EC-lid, waar ik veel trots op had. Read More
Wat een week op de jaarlijkse Egmont Groep bijeenkomst! Een periode gekenmerkt door verschillende belangrijke prestaties.
Related Posts
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse conferentie over witwassen in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwasrisico’s in de vastgoedsector. 🤝 In… Bron📊 Tijdens de jaarlijkse Oostenrijkse anti-witwasconferentie in Salzburg heeft de FIU Duitsland deelgenomen aan de vakdiscussie over witwassen…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
Today, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity that occurred through U.S. correspondent accounts in 2024,… BronToday, FinCEN issued a Financial Trend Analysis identifying approximately $9 billion of potential Iranian shadow banking activity…
FinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024
- FIUs
- door fincen.gov
WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis (FTA) identifying approximately $9 billion of potential Iranian… BronFinCEN Identifies $9 Billion of Iranian Shadow Banking Activity in 2024
