Capital Support söker CDD ANALIST i Haag, Sydholland, Nederländerna

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist binnen onze family office ben je verantwoordelijk voor het controleren van de dossiers waarvoor een klantonderzoek vereist is. Je brengt financiële en juridische structuren in kaart, beoordeelt integriteitsrisico’s en draagt bij aan het naleven van wet- en regelgeving. Je hebt dagelijks contact met interne stakeholders zoals relatiemanagers, compliance en juridische experts.Wat ga je doen?Uitvoeren van clientonderzoek in het kader van client onboarding, periodieke reviews en event driven reviews;Analyseren van complexe structuren, trusts, holdings en UBO’s;Beoordelen van integriteitsrisico’s als witwassen, corruptie, sancties, en andere risico’s, zoals reputatieschade;Opstellen van heldere risicoanalyses en CDD-rapportages;Signaleren van verbeteringen in processen en CDD-beleid;Fungeren als sparringpartner voor collega’s binnen legal  Read More