🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sanctiesimplementatie in Letland – en de impact is al duidelijk: 💶 meer dan 100 miljoen EUR aan bevroren fondsen 🏠 100+ onroerend goed en andere activa bevroren 📄 70% van de STR’s gekoppeld aan vermoedelijke omzeiling van sancties 🎓 30 trainingssessies in Letland en het buitenland Van mandaat naar actie – deze resultaten weerspiegelen onze toewijding aan financiële veiligheid en internationale samenwerking. Deel uw aanpak: Hoe zorgt uw land voor de effectieve implementatie van sancties? 🔍 #uitleggenFIULV Read More
Home » 🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties.
🚨 Sanctiesimplementatie in uitvoering. Per 1 april 2024 is de FIU de bevoegde autoriteit voor sancties.
Related Posts
Special Bulletin on financial activity associated with evasion of counter proliferation sanctions
This Special Bulletin supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions associated with the suspected… BronSpecial Bulletin on financial activity associated with evasion of counter proliferation sanctions
In aanwezigheid van de Inspecteur voor Onderwijsinstellingen, Gen. C.A. Vito Augelli, bij de Batte.
In aanwezigheid van de Inspecteur voor de Onderwijsinstellingen, Gen. C.A. Vito Augelli, vond bij de Borbonica Batterij van de kazerne “Bausan” van de Nautische School… BronIn aanwezigheid van de Inspecteur voor Onderwijsinstellingen, Gen. C.A. Vito Augelli, bij de Batte.
Er is één superkracht die elk lid van de Egmont Groep van Financiële Inlichtingenunits bezit.
Er is één superkracht die elk lid van de Egmont Groep van Financiële Inlichtingenunits bezit — het is onze capaciteit om veilig informatie met elkaar… BronEr is één superkracht die elk lid van de Egmont Groep van Financiële Inlichtingenunits bezit.