This powerful image captures more than a moment—it reflects the strength and leadership of women at the forefront of AML/CTF efforts. Representing both policy-making and operational execution, these leaders embody the full spectrum of the global financial intelligence mission. 

📈 SARs referencing Organised Immigration Crime (OIC) increased rapidly in the financial year (FY) 2023-2024, and since then reporting has remained consistently higher. 📈 Read… Bron📈 SARs referencing Organised Immigration Crime (OIC) increased rapidly in the financial year (FY) 2 

#GdiF #Roma: er zijn persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen 9 personen voor corruptie, verstoring van de aanbesteding en misbruik van ambt. Betrokken zijn ambtenaren van… Bron#GdiF #Roma: er zijn persoonlijke voorlopige maatregelen genomen tegen 9 personen voor corruptie, verstoring.

#GdiF #Bologna in beslag genomen meer dan 500 kg van hennepbloemen klaar voor commercialisering. Een ondernemer uit Modena is aangeklaagd. #NoiconVoi Read More