Yesterday at the @EGFIU Plenary in Luxembourg, the UKFIU attended a day of workshops covering the tackling of emerging threats in global illicit finance and the exchange of best practice and horizon scanning.#Egmont30 #FIUImpact #AML #CFT #Luxembourg #SARs pic.twitter.com/yGQStwM9kW Read More
Home » Yesterday at the @EGFIU Plenary in Luxembourg, the UKFIU attended a day of workshops covering the ta
Yesterday at the @EGFIU Plenary in Luxembourg, the UKFIU attended a day of workshops covering the ta
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
De Veiligheidsdienst van de Staat roept op tot strafvervolging tegen de voormalige leiding van het “Moskouhuis” voor de EU.
De Staatsveiligheidsdienst roept op tot strafvervolging van de voormalige leiding van het “Moskouhuis” wegens schending van de door de EU opgelegde sancties. 🟡https://lnkd.in/duftTpq8 Read More
#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal werd gezocht voor financiële fraude en r is gearresteerd.
#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal gezocht werd voor financiële fraude en witwassen is gearresteerd. #NoiconVoi Read More
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele keten van de nieuwe smokkel is ontmanteld, de importeur en de eigenaren… Bron#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.