Out now❗🎧- https://t.co/M42p1V7PxrDo you know what virtual squatting is? Click the link above to find out.Thank you to panellists from the National Economic Crime Centre, @CompaniesHouse ) and @ICAEW for their great contributions to the topic 👏#Partnership #AML pic.twitter.com/N5YtC7bIMJ Read More
Out now❗🎧- bit.ly/4nuk2Bx Do you know what virtual squatting is? Click the link above to find out.
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 bevelen tot voorlopige hechtenis uitgevoerd tegen
#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 voorlopige hechtenisbevelen uitgevoerd tegen de leiders van een criminele organisatie van maffia-achtige aard. #NoiconVoi pic.twitter.com/TXBI27kN9V Read More
#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden
#GdiF #Ferrara is een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in waardevolle goederen naar het buitenland, verantwoordelijk voor de beschuldigingen van… Bron#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden
#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.
#GdiF #Messina is er een bevel tot vermogensbeslag uitgevoerd ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro tegen onbetrouwbare professionals, die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd… Bron#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.