Kennis van de belangrijkste AML-processen binnen een bank Kennis van relevante wet- en regelgeving (e.g., Wwft, Sanctiewet 1977, AMLR) Aantoonbare ervaring met kwaliteitsborging en- management Aantoonbare ervaring met risicomanagement Sterke… Read More
Related Posts
FIOD-onderzoek naar groothandel om leveringen aan Rusland
…Oekraïne gelden er sancties tegen Rusland. Zo is er een verbod op Russisch olie en gas in de Europese Unie . Om dat verbod te…… BronFIOD-onderzoek naar groothandel om leveringen aan Rusland
Nederlandse en Duitse inlichtingendiensten: “Russisch leger gebruikt steeds vaker chemische wapens…
…meer sancties op te leggen tegen Rusland voor het gebruik van de stof.De Europese Unie heeft eind mei nog nieuwe sancties … gesanctioneerd door de… BronNederlandse en Duitse inlichtingendiensten: “Russisch leger gebruikt steeds vaker chemische wapens…
VN-rapporteur: “Ook bedrijven kunnen vervolgd worden voor…
…begon onafhankelijk VN -rapporteur Francesca Albanese vanmorgen aan haar presentatie voor de VN -Mensenrechtenraad in Genève … VN -Mensenrechtenraad op na beschuldigingen van “antisemitische vooringenomenheid”.VRT… BronVN-rapporteur: “Ook bedrijven kunnen vervolgd worden voor…