1/4 🎉 The #EgmontGroup Plenary 2025 kicks off July 6 in Luxembourg! We’re celebrating 30 years of global FIU cooperation in the fight against money laundering and terrorist financing.#Egmont30 #AML #CFT 

#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 voorlopige hechtenisbevelen uitgevoerd tegen de leiders van een criminele organisatie van maffia-achtige aard. #NoiconVoi pic.twitter.com/TXBI27kN9V Read More

#GdiF #Ferrara is een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in waardevolle goederen naar het buitenland, verantwoordelijk voor de beschuldigingen van… Bron#GdiF #Ferrara een vermeende organisatie geïdentificeerd die zich bezighoudt met de illegale handel in kostbaarheden

#GdiF #Messina is er een bevel tot vermogensbeslag uitgevoerd ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro tegen onbetrouwbare professionals, die als sociaal gevaarlijk worden beschouwd… Bron#GdiF #Messina is uitgevoerd een bevel tot vermogensbeslag ter waarde van ongeveer 30 miljoen euro.