#GdiF #Torino heeft een preventieve inbeslagname uitgevoerd van meer dan 9 miljoen euro voor belastingdelicten en auteurs.

FIUs
27 juni 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GdiF #Torino heeft een preventieve inbeslagname uitgevoerd van meer dan 9 miljoen euro voor belastingdelicten en zelfwitwassen, tegen 4 personen die actief zijn in de sector van de levering van visproducten voor de horeca. #NoiconVoi pic.twitter.com/GWxjwEhRxg Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

#GdiF #Torino heeft een preventieve inbeslagname uitgevoerd van meer dan 9 miljoen euro voor belastingdelicten en auteurs.

Related Posts

On July 9, #ECOFEL will host a workshop on the ECOFEL Certification Program (ECP) at the 2025 Egmont Plenary in Luxembourg – bringing together FIUs & global partners to shape the future of AML/CFT training. 📘 Learn more: ecofel.org/certification-… #AML #CFT #FinancialIntelligence

📌 30 jaar Egmont-groep, 30 jaar internationale samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit 🌍 De Egmont-groep viert haar…

#GdiF #Siracusa en @_Carabinieri_ hebben 4 bevelen tot voorlopige hechtenis uitgevoerd tegen