FIU Duitsland bij vakbijeenkomsten van de Raad van Europa over crypto-risico’s en digitale witwaspraktijken 💬 Virtuele activa worden vandaag de dag… 

FIU Duitsland bij vakbijeenkomst van de Raad van Europa over crypto-risico’s en digitale witwaspraktijken 💬 Virtuele activa worden vandaag de dag beschouwd als een van de dynamischste gebieden voor witwassen en financiering van terrorisme. Het afgelopen jaar heeft FIU Duitsland zoveel meldingen met crypto-gerelateerde zaken ontvangen als nooit tevoren. De complexiteit van de gemelde gevallen en de pogingen tot verhulling via technische hulpmiddelen stellen nieuwe eisen aan analyse en beoordeling. 📍 In Straatsburg heeft FIU Duitsland enkele dagen geleden haar perspectief op deze ontwikkeling ingebracht in een Europese vakbijeenkomst. Op uitnodiging van de Economic Crime and Cooperation Division van de Raad van Europa (ECCD) bespraken vertegenwoordigers van verschillende FIU’s de actuele risico’s in het omgaan met crypto-activa en gedecentraliseerde financiële systemen. 🚧 FIU Duitsland presenteerde daar benaderingen waarmee analyseprocessen sterker met elkaar kunnen worden verbonden en verder ontwikkeld. Zo kunnen complexe structuren vroegtijdig worden geïdentificeerd.  Read More