Heb jij een scherp oog voor risico’s, gevoel voor integriteit én al de nodige ervaring met klantonderzoek? Dan ben jij de professional die we zoeken om onze opdrachtgevers – grote banken en financiële instellingen – te ondersteunen bij het waarborgen van hun compliance.OmschrijvingAls Medior CDD/KYC Analist werk je aan klantonderzoeken binnen het zakelijk en/of particuliere domein. Je onderzoekt klantstructuren, herkomst van vermogen, UBO’s en risicoprofielen. Daarbij kijk je verder dan standaarddocumentatie en gebruik je je analytisch vermogen om verbanden te leggen. Complexe bedrijfsstructuren of internationale geldstromen? Geen probleem voor jou – jij weet waar je moet zoeken.Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van (periodieke) CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande klantenSignaleren van integriteitsrisico’s en verdachte transactiesAnalyseren van complexe klantstructuren, ( Read More
Related Posts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Directeur Duurzame Landbouw en Natuur in Den Haag
Functieomschrijving Ben jij een gezaghebbende en verbindende directeur met gevoel voor de publieke zaak?Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we op zoek naar… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Directeur Duurzame Landbouw en Natuur in Den Haag
ITDS hiring Consultant Risk in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Dutch speaking and writing proficiency is required!Je hebt jouw eerste stappen gezet op het gebied van riskmanagement. En je bent klaar voor de volgende. Meer… BronITDS hiring Consultant Risk in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Badenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam
Je bent dol op alle vraagstukken omtrent ‘te land, ter zee en in de lucht’ oftewel transport. Of het nu gaat om een verduurzamingsvraagstuk binnen… BronBadenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam