Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Smurfit Westrock sta assumendo Compliancemedewerker in Roermond, Limburgo, Paesi Bassi
Compliance Officer (36-40 hours p.w.)Smurfit Westrock Paper Services – RoermondWorking at Smurfit Westrock Paper ServicesSmurfit Westrock Paper Services (SWPS) is a multifunctional service unit with… BronSmurfit Westrock sta assumendo Compliancemedewerker in Roermond, Limburgo, Paesi Bassi
ELTEMATE zoekt een Security Compliance Manager in Amsterdam
We are seeking a passionate Security Compliance Manager to join our growing team. 1. ABOUT ELTEMATEWe are ELTEMATE – A Hogan Lovells Legal Tech Company. Our… BronELTEMATE zoekt een Security Compliance Manager in Amsterdam
Jobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Den Haag
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Den Haag