Finance Club l Part of Projective Group zoekt een FEC Analist -Senior | Special Cases in Utrecht

Ben jij een ervaren FEC-professional met een scherp oog voor complexe klantstructuren, integriteitsrisico’s en atypische transactiepatronen? Voor een grote Nederlandse bank zijn wij op zoek naar een Senior FEC Analist – Special Cases, die zich wil vastbijten in de meest risicovolle dossiers. In deze rol werk je zelfstandig aan diepgaande onderzoeken binnen een high-impact omgeving, waar jouw expertise het verschil maakt in het beheersen van financiële criminaliteit. Klinkt dit als jouw volgende uitdaging? Lees dan snel verder.BeschrijvingAls Senior FEC Analist – Special Cases ben jij verantwoordelijk voor de behandeling van klantdossiers met een hoog tot zeer hoog risico. Deze dossiers vallen buiten het reguliere CDD-domein en vragen om gespecialiseerde kennis, analytisch vermogen en besluitvaardigheid. Je werkt in een multidisciplinair team binnen een speciaal ingericht domein dat zich richt op integriteitsrisico’s zoals TBML, fiscale integriteit en corruptie. Je voer  Read More