Wij zijn op zoek naar junior KYC analisten.Startdatum: maandelijks nieuwe instroommomenten per begin van de maand! Als KYC-analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico’s van klanten om tot een goede inschatting te komen. Dit vraagt om analytische skills, goede communicatie en kennis van regelgeving en criminaliteitsthema’s. Wat je gaat doen: Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven. Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt zijn voor collega’s en klanten over CDD-vraagstukken.Specialistische kennis en hulp bieden binnen klantprocessen of specifieke thema’s. Onderzoek en Dossi Read More
Related Posts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Directeur Duurzame Landbouw en Natuur in Den Haag
Functieomschrijving Ben jij een gezaghebbende en verbindende directeur met gevoel voor de publieke zaak?Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we op zoek naar… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Directeur Duurzame Landbouw en Natuur in Den Haag
ITDS hiring Consultant Risk in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Dutch speaking and writing proficiency is required!Je hebt jouw eerste stappen gezet op het gebied van riskmanagement. En je bent klaar voor de volgende. Meer… BronITDS hiring Consultant Risk in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Badenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam
Je bent dol op alle vraagstukken omtrent ‘te land, ter zee en in de lucht’ oftewel transport. Of het nu gaat om een verduurzamingsvraagstuk binnen… BronBadenoch + Clark zoekt een Senior Consultant Mobility in Amsterdam