Mijn Financial Action Task Force (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Monitoring. Waarom het belangrijk is: Rechtsgebieden die op deze lijst zijn geplaatst, hebben strategische tekortkomingen in hun AML/CFT/CPF-kaders. Plaatsing op de lijst activeert verhoogde monitoring en signaleert risico’s voor het wereldwijde financiële systeem. Verwijderd van de lijst: Kroatië, Mali en de Verenigde Republiek Tanzania werden gefeliciteerd met hun vooruitgang in het aanpakken van door de FATF geïdentificeerde tekortkomingen. Nieuwe toevoegingen: Bolivia en de Maagdeneilanden (VK) zijn toegevoegd, wat verhoogde zorgvuldigheid en tegenmaatregelen vereist om de risico’s van financiële criminaliteit te mitigeren. 👉 Voor een gedetailleerdere lijst van FIU hoog-risico en Verhoogde Monitoring Rechtsgebieden, bezoek de FIU-website. Read More
Financiële Actiegroep (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Toezicht.
Related Posts
We are proud to be guided by a visionary Wiradjuri leader and supported by First Nations staff across the agency. We’re committed to making AUSTRAC a great place to work for Indigenous people. Visit austrac.gov.au/diversity-and-… #NAIDOC2025 #StrengthVisionLegacy #AUSTRAC
We are proud to be guided by a visionary Wiradjuri leader and supported by First Nations staff across the agency. We’re committed to making AUSTRAC… BronWe are proud to be guided by a visionary Wiradjuri leader and supported by First Nations staff across the agency. We’re committed to making AUSTRAC a great place to work for Indigenous people. Visit austrac.gov.au/diversity-and-… #NAIDOC2025 #StrengthVisionLegacy #AUSTRAC
Europees Kampioenschap Onder 23 van KANO KAJAK – Pitesti (Roem) – Federico Zanutta, Achille Spadaccini
Europees Kampioenschap Onder 23 KANO KAYAK – Pitesti (Roem) – Federico Zanutta, Achille Spadaccini en de atleet van Sez.Giov. Nicolò Volo veroveren het brons in… BronEuropees Kampioenschap Onder 23 van KANO KAJAK – Pitesti (Roem) – Federico Zanutta, Achille Spadaccini
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #Chiavari
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #Chiavari pic.twitter.com/DeAWiTYtgp Read More