Financiële Actiegroep (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Toezicht. 

Mijn Financial Action Task Force (FATF): bijgewerkte lijst van rechtsgebieden onder Verhoogde Monitoring. Waarom het belangrijk is: Rechtsgebieden die op deze lijst zijn geplaatst, hebben strategische tekortkomingen in hun AML/CFT/CPF-kaders. Plaatsing op de lijst activeert verhoogde monitoring en signaleert risico’s voor het wereldwijde financiële systeem. Verwijderd van de lijst: Kroatië, Mali en de Verenigde Republiek Tanzania werden gefeliciteerd met hun vooruitgang in het aanpakken van door de FATF geïdentificeerde tekortkomingen. Nieuwe toevoegingen: Bolivia en de Maagdeneilanden (VK) zijn toegevoegd, wat verhoogde zorgvuldigheid en tegenmaatregelen vereist om de risico’s van financiële criminaliteit te mitigeren. 👉 Voor een gedetailleerdere lijst van FIU hoog-risico en Verhoogde Monitoring Rechtsgebieden, bezoek de FIU-website. Read More