Hi Financial zoekt een Junior KYC Analist in Randstad

Als Junior KYC Analist speel je een belangrijke rol in het analyseren en beoordelen van (potentiële) klanten van een financiële instelling. Je onderzoekt klantprofielen, brengt risico’s in kaart en zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan wet- en regelgeving zoals de Wwft en sanctiewetgeving.Je werkt binnen een ervaren team van analisten waar je begeleiding krijgt, kunt sparren en steeds meer verantwoordelijkheden op je kunt nemen.🔍 Wat ga je doen?Uitvoeren van klantonderzoek (KYC) bij particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en analyseren van klantdata, UBO-structuren en risicofactorenSignaleren van mogelijke integriteitsrisico’s zoals witwassen of fraudeDocumenteren van bevindingen en schrijven van heldere onderbouwingenSamenwerken met compliance- en risk-teams waar nodig✅ Wat breng je mee?Afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Cri  Read More