Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Data-coördinator in Den Haag
Functieomschrijving Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert in projecten die duurzame economische groei mogelijk maken. Binnen RVO beheren we 22 van deze projecten met een totale… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Data-coördinator in Den Haag
Monex Europe zoekt een Corporate Sales Executive (Fluent in Dutch) in Amsterdam
Corporate Sales Executive (Fluent in Dutch) | AmsterdamWho We AreMonex is a leading global financial solutions provider, offering a complete set of tools to support… BronMonex Europe zoekt een Corporate Sales Executive (Fluent in Dutch) in Amsterdam
Binance zoekt een Binance Accelerator Program – Financial Crime Investigator in Amsterdam
About Binance Accelerator ProgramBinance Accelerator Program is a concise fixed-term program designed for Early Career Talent to have an immersive experience in the rapidly expanding… BronBinance zoekt een Binance Accelerator Program – Financial Crime Investigator in Amsterdam